纽约南区检察院检察官杰弗里·S·伯曼（Geoffrey S. Berman）已经宣布逮捕雷金纳德·福勒（Reginald Fowler），此人经营无牌转账业务、并且涉嫌从事一系列欺诈行为。此外，本案同谋者拉维·约瑟夫（Ravid Yosef）也被指控犯有银行欺诈罪，但此人目前处于在逃状态。
2018年，被告杰弗里·S·伯曼和拉维·约瑟夫为多家联营公司工作，并且为一些加密货币交易所提供法币交换的银行服务。雷金纳德·福勒多次向银行发出误导性陈述，并在银行中成功开设了大量用于接收数字货币购买的个人存款账户，此外雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫还伪造了电子汇款支付指令，以掩盖其真实的加密货币业务。
纽约南区检察院检察官杰弗里·S·伯曼解释说：
今年四月初，美国曼哈顿地区检察官Cyrus R. Vance, Jr.起诉了一群涉嫌在暗网开店的人，他们通过暗网出售并交付了数十万颗假药片，并且利用比特币进行了价值百万美元的资金，而且已经提取了超过100万美元。（金色财经）“雷金纳德·福勒和拉维·约瑟夫的组织涉嫌绕过金融机构要求的反洗钱保障措施，我们需要确保美国金融体系不会用于犯罪目的，并且打击通过谎言和欺骗手段实现这一目的的行为。”
