目前有20名受害者在4月中旬于杭州向警方提出报案。
2017年9月时中国政府禁止了大陆地区首次代币发行，同时在司法管辖内停止了一切虚拟货币交易活动。作为曾经一度是虚拟货币交易最大的国家，目前中国近允许线上的数字资产交易。
而在警方接到的报案中，Zhou和Li通过微信群，邀请线上交易者给出虚拟货币交易的买入和卖出价格，在想到比特币贷款机制的想法之前，他二人与交易人员了解了近2年的时间，获取了共同的信任。
然而自今年4月起，这二人以含糊不清的借口拖欠利息，鉴于两家平台仍在持续接受保证金，这引起了投资者的警觉。
目前二人均以欺诈指控被警方拘留。
虽然仅限于场外交易，但虚拟货币交易仍处于灰色地带下。据专家透露，中国的法律允许个体资产转移，但如果有人通过基于虚拟货币的服务便利以点差获利，可能被视为欺诈。
与此同时，中国普遍的聊天软件微信已经在上个月更新政策，禁止商户进行数字资产交易。（FX168）
