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印度酝酿立法严惩比特币交易


据当地媒体报道,印度政府正在考虑推动出台一项禁止比特币等加密货币的法案,违法者将被判处最高10年监禁。这一立法动向立即在印度国内乃至全球范围的加密货币市场引起了轰动和争议。

违法将受严惩

据印度《经济时报》报道,印度政府部门正在就《禁止加密货币和官方监管数字货币2019年法案》进行讨论。这项法案未来一旦在议会获得通过,那么开采、持有、购买、出售、转让比特币等加密货币都将被列为犯罪行为,可以判处1到10年监禁。

值得注意的是,印度加密货币相关犯罪是可认定的,不可申请保释。这意味着印度加密货币相关犯罪的刑罚之严重堪比强奸、凶杀等犯罪行为。

报道称,印度将要求持有加密货币的人在90天内申报其持有的相关资产,并“按照中央的规定”处置这些资产。此外,如果隐瞒不报,一旦被发现,持有者将最高被处以相当于其收益三倍的罚款。

据悉,该法案是在印度经济事务秘书加格领导下制定的,其他草拟法案的小组成员分别来自印度证券交易委员会以及“印度调查机构和中央直税委员会”。

此次印度拟立法禁止比特币并非事发突然,而是延续其一贯的监管态度。早在2018年7月,印度央行已经禁止银行从事虚拟货币相关业务,印度最大的几家虚拟货币交易所已转移出境。

诈骗案件频发

有分析认为,印度政府不遗余力推动出台禁止加密货币法案的态度在外界看来是“情理之中”。

印度政府严厉打击数字货币与其现行货币政策有关。2016年印度推行废钞令导致货币短期流通不畅,而数字货币因匿名性和流通性受到市场青睐。

印度政府一直鼓励开放透明的电子交易。然而通过数字货币方式,逃税、诈骗案件频发,甚至成为灰色经济的载体,迫使印度政府去年施行数字货币贸易禁令。

针对这一现象,加格说,数字货币被视作一种避税的方式,资金被转移到政府无法控制的地方。洗钱犯罪和恐怖主义融资是数字资产需要被额外限制的原因。

据报道,如果印度《禁止加密货币和官方监管数字货币2019年法案》获得议会通过,印度将成为“完全禁止比特币”的国家之一。这些国家还包括阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、沙特阿拉伯、伊朗、尼泊尔、巴基斯坦等。

印度有望成为第一批立法打击比特币等加密货币的国家。对于这类立法,世界上过半国家还在观望之中。

数字货币由于存在隐私风险、交易风险、操作风险等问题,全球范围内过半国家仍在观望其合法性。据统计,全球有53%的国家还没有更多的数字货币相关政策,40%左右的国家对比特币的交易和使用不施加限制,3%的国家是受限市场,4%的国家定义比特币为非法。

目前美国作为世界第一大经济体其实没有对比特币采取完全肯定的态度。在明确的监管措施展开前,美国大部分数字货币交易实际发生在法律灰色地带。美国证券交易委员会也曾不止一次地警告投资者相关数字货币的投资风险,并暗示需要更有力的监管措施。

日本自2017年以来,在全球比特币交易额占有率中长期占据第一位,在认可比特币的同时,也在考虑如何更好打击欺诈和防范安全风险。例如,日本相继关闭了多个加密货币交易所,并同时出台若干监管措施,未来同样存在立法可能。

就在印度政府就数字货币立法进行讨论的时候,菲律宾央行也对外表达了对比特币和加密货币的谨慎态度,担心恐怖分子利用区块链和分布式记账技术实现点对点交易,以此绕过银行和监管机构。

菲律宾金融监管机构曾于2017年2月制定并发布了有关加密货币交易的正式规则。根据该规则,比特币公司被归类为汇款公司,提供比特币服务的交易所需要申请注册证书,还需要在菲律宾反洗钱委员会秘书处登记。

监管引起争议

针对比特币等加密货币“一刀切”的监管方式在印度国内乃至全球范围的加密货币市场引起了广泛争议。分歧点在于严格立法是否有效。

与印度严厉的数字货币监管政策相对应的,是印度“草根”投资者对于数字货币不断高涨的热情。

据相关数据统计,印度的数字货币交易量曾一度占据全球交易量的10%。据此前报道,印度央行去年4月宣布禁止印度各银行销售或购买虚拟货币,当时印度已有500万虚拟货币持有者。

而且,印度海外务工汇款额高达800亿美元位居世界首位,因此对跨境数字货币交易有巨大的需求。

部分业内人士认为,印度的投资者在技术上仍然可以持有比特币和其他虚拟货币,也可以通过现金或外国银行账户进行交易。因此,在庞大市场需求的推动下,印度的立法举措将使数字货币交易者转向地下,从而更加难以监管。

然而,也有分析认为,由于供应有限,比特币实际上是一种高度通货紧缩的货币模式,大多数经济学家都认为紧缩对经济非常不利。事实上,近几十年来,成熟经济体的通货膨胀并未成为真正的风险。然而,比特币等加密货币的广泛采用却可能对全球经济造成极大的破坏。所以印度不太可能欢迎这些能够跨境点对点交易的加密货币

名词解释

何为数字货币虚拟货币加密货币


数字货币是一种基于数字技术、依托网络传输、非物理形式存在的价值承载和转移的载体。广义的数字货币包括电子货币(电子现金)、虚拟货币加密货币、数字现金等。狭义的数字货币特指基于区块链和加密运算等技术,依托互联网来创建、发行和实现流通的电子货币,即加密货币,典型代表有比特币、以太坊莱特币等。(法制日报)

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