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加密货币诈骗群泛滥,火币、OK全中招

据上海广播电视台新闻报道,6月23日,在扫黑除恶专项活动中,上海市公安局闵行分局抓捕一个以虚拟货币、期货投资进行网络诈骗的团伙。

报道称,闵行公安抓捕了18名涉案人员。而现场的电脑屏幕显示,诈骗团伙成员在十多个群里聊天,每个群都对应一位受害者。

在视频中,可以清楚的看到类似“老刘说币1群”“GSY精英社区”“2019韭菜根据地”等币圈炒币群。

“他们每找到一个被害人,都会成立一个群。这个群里面只有一个成员,其他都是在座的这些犯罪嫌疑人。”闵行公安分局刑侦支队民警吴宗荣称,“他们会每个人冒充一种角色,有的人冒充成功的投资者,号称他们对虚拟货币、期货投资有很多经验。”

但事实上,这些人根本没有任何金融从业经历。诈骗团伙中、还有未成年人,他们没有任何经验,而是“有一个老板来进行专门培训的”。

现场搜证过程中,民警也发现了骗术培训资料。

比如,在“币圈行话”一页,写到“法币是什么”“Token是什么”“Token的三个要素”等问题答案。

在“问题汇总”一页,如果被害人提到手续费太高问题,就回复“OK手续费低不,那你敢玩不,手续费高,说明它比较公平”,“交易所总要赚钱,要是手续费低,它赚什么,要么就是你的本金,要么就是手续费”等话术。

骗术培训资料中不止一次提到OK平台,类似还有“我之前在OK玩的,玩了段时间就没玩了,后面就到这平台玩了,玩了挺久,一直没换,觉得比OK好多了,资金随时出入的,也没发现有拔网线插针这种情况”等话术。


而这些话术诈骗,只有一个目的,就是让受害者在犯罪团伙自建的平台上交易:“不法分子就会在后台操纵这套完全自建的平台,让受害者以为自己爆仓导致投资亏损,但事实上,这些钱根本没有交易,而是直接进了诈骗团伙的口袋。”

事实上,在加密货币投资领域,“诈骗群”异常泛滥,而蹭一些知名项目、知名平台的热点,是这些诈骗团伙惯用手段。

近日,有多位火币用户向31QU爆料,他们收到同一批推销电话,对方称是“火币合作的直播”,加群便可以跟专业老师交流。


“进群之后会给你一个会员账号,看一个叫‘海纳百川币酷大讲堂’”的直播。”一位火币用户称,“目前还不确定这个群是不是‘诈骗’,但可以确定我们的电话信息全部泄露了。”用户表示,自己认识的火币用户,基本全都接到了类似电话。(31区)

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