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英国当局要求加密交易所上交客户数据,以便寻找逃税者

业内消息人士表示,英国税务机关英国税务与海关总署(HMRC)正在向加密货币交易所施加压力,要求上交客户的姓名和交易历史,以收回未缴纳的税款。

消息人士称,在过去一周左右的时间内,至少有三家在英国开展业务的交易所—Coinbase,eToro和CEX.IO—已经收到了要求上交客户和交易数据列表的信件。截至发稿时,这三家公司都没有发表任何评论。

“HMRC希望和交易所合作,获取参与加密货币交易的用户信息。我认为他们只能回溯几年前的信息,两到三年,”一位业内人士表示。

消息人士指出,对任何平台来说,要提供十年前的信息是非常困难的,并补充说:

“如果他们(HMRC)只查到两三年前的信息,我觉得这里值得注意的是,那些很早(2012-13年)就进入加密领域的人是不会受到影响的。那些赚得最多的人可能也不会受到影响,因为这些人都是在上一次牛市的顶端进入这个市场的。”

为响应CoinDesk提交的信息自由(FOI)请求,HMRC表示,它隐瞒了有关其信息需求的详细信息,因为披露这些信息可能会对评估或征税产生负面影响。

但该机构确认上述要求属于其职权范围,并表示:

“这些交易所可以保留有关其客户及其已完成交易的信息。但这些交易可能导致潜在的税费,因此HMRC有权发出通知,要求交易所提供相关信息。”

HMRC的举措遵循了美国国税局(IRS)和其他政府采取的模式。

上个月,美国国税局向超过10,000名美国人发出警告信,表示他们参与了加密货币交易,但没有进行税务申报。

在过去,Coinbase已经反对所谓的佚名传票; 政府机构试图收集迄今为止未知的客户信息,包括纳税人ID、姓名、出生日期、地址和历史交易记录。

2016年12月,美国国税局发出传票,要求Coinbase提供与大约500,000名交易所客户相关的记录。最后,该公司取得了部分胜利,法院下达的命令只强制它必须上交13,000份记录。(CoinDesk)

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