骗局泛滥
据Be In Crypto消息，MyCrypto网络安全研究员Harry Denly分析了大约333名推特用户、327条推文和425张图片，以了解自去年以来欺诈活动的增长情况。根据统计，受到2019年加密货币市场复苏的影响，推特上的诈骗活动也爆炸性增长，几乎翻了一番。
当比特币面世时，区块链凭借“能满足我们数字世界中的货币更加安全”这一亮点吸引了社会大众的眼球，加密货币已经彻底改变了世界看待交易的方式，比特币和一些加密货币的成功启动了一个行业，该行业以多种创新方式融入区块链技术。不幸的是，在过去的九年的时间里，加密货币起伏不定的走势也促使了一些巨大骗局的产生。
我们的数字钱包面临着被黑客攻击的危险，一些不法分子企图通过不法手段盗取巨额利益，数百万的加密货币投资者被骗走了巨额资金，每天发生的欺诈事件数不胜数。仅2018 年，加密货币相关犯罪造成的损失累计达 17 亿美元，犯罪分子利用传统和新型技术手段，通过名为区块链的在线数据库，利用数字货币进行诈骗。
近日，澳大利亚警方指控5个超过180万美元的加密货币骗局的消息在网上引起轰动。
据Coindesk报道，5人因电话推销加密货币投资骗局被澳大利亚警方起诉。在国家犯罪指挥部进行调查后，警方指控三名男子和两名女子共欺骗100多名投资者，这五人是从2017年到今年5月，一个犯罪集团正通过许多不同的企业在黄金海岸出售加密货币，100名澳大利亚公民成为诈骗案的受害者，诈骗金额高达270万澳元。
诈骗分子会采取不同的诈骗手段向受害者伸出“魔爪”，一些加密货币欺诈者依赖可靠的庞氏骗局，利用新参与者的收入向早期投资者支付回报。诈骗分子会在看似合法的前提下竭尽全力欺骗不知情的投资者，引诱受害者进行试投，并承诺在投入更多资金后获得高回报。他们被提供了网站账户，在那里他们可以监控自己在试验期间的投资增长。可当受害者意识到这是骗局并试图撤回他们的资金时，他们才悔不当初。
其中，这些骗局中，最大的“丑闻”莫过于Mt.Gox价值高达45亿英镑的比特币失窃案。曾经是全球最大的比特币交易平台Mt.Gox一夜之间价值高达45亿英镑的比特币被盗，这一消息在国际上引起巨大的关注，而这些丢掉的比特币数目以及它们的市场价值在失窃案后遭到了极大的缩水，最后因无法还清巨额债务在2014年的2月28日倒闭。
但是有比特币研究者在去年一篇匿名的报道中称：在公司所泄露出的交易日志中显示有机器人在Mt.Gox的系统中有参与大量交易，这预示着Mt.Gox交易所里存在大量的欺诈性交易。
推特放“大招”
由于区块链技术的大肆宣传，比特币等骗局越发容易识破等，诈骗分子的诈骗手段也是日益新颖。据外媒TNW的消息，在推特上，黑客劫持了一批通过加V验证的推特账号，进行加密货币诈骗，而他们最喜欢用的就是马斯克的名号。
其中一条推文中，黑客使用高仿的马斯克的账号，鼓动用户发送少量加密货币，之后可以参与总量高达10000比特币的赠送活动。这条推文收获了成千上万的点赞和转发，相关联的钱包地址也进账超过12000美元。目前相应的推文现在已经遭到删除。
推特为了打击其平台上的加密货币诈骗泛滥的情况，一度放大招，大量封锁推特名仿冒马斯克的账号。然而，这种情况不但没有得到遏制，还演变得无法控制。据CCN报道，冒充特斯拉的创始人马斯克的赠送加密货币骗局再升级。
加密货币诈骗者们创建了一个完整的网站spacex.delivery，该网站上设有一个虚假的以太坊交易日志。据悉，该网站目前已不可用，很可能是因为受害者投诉导致ICANN的商标规则被强制执行。
今年3月，推特公开发文表示，他们正朝着减少其平台上的加密货币诈骗数量的道路稳步前进，他们正在“实施一系列的措施，以防止这种类型的账户被不法之人肆意采取欺骗手段与他人进行接触。”6月下旬，推特宣布收购了一家名为Smyte的网络安全初创公司，该公司将帮助推特“更快、更有效地应对垃圾邮件和安全方面的挑战”。
早前，推特在另一份声明中表示：作为我们服务“公众对话”的承诺的一部分，我们将继续打击垃圾邮件和其他恶意行为。这是一个在不断变化中的挑战。因此，我们正在迅速改进应对措施，更加快速和高效地检测这些行为并实施我们的政策。
加密货币骗局何时休？
当比特币纠纷案、诈骗案层出不穷，网络犯罪率明显上升，且犯罪手段越发复杂。国际上，涉及到比特币等虚拟货币的法律法规并不完善，一旦发生此类案件，大众将面临的是难以维权甚至无法维权的境地。不仅如此，随着诈骗案件的频发，虚拟货币被用于非法集资、洗钱等违法犯罪活动。如果放任自流，将会对国家货币的流通秩序、金融消费者的合法权益甚至金融体系的稳定造成极大的伤害。
按照目前的情形来看，当前，区块链技术还有待改进，相关监管法规也亟待完善。许多诈骗等违法案件的频发，短期内很难得到根治。加密货币的发展还在探索阶段，发展过程中很可能国会出现诸多问题。为此，国内外需要重新探讨相关领域的监管前景，营造一个良好的氛围，强化宣传教育，积极引导和发动社会群众积极参与到防范和处置违法犯罪工作中来。从立法角度着手，为加密货币和区块链等领域的发展提供有力的帮助。（链虎财经）
