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比特币洗钱28亿美元,火币、币安成最大获利方!

这几年虽然加密货币被越来越多的人知晓,但也不缺乏它的反对者。而反对者们对加密货币使用的最大观点之一是它很容易被用来促进犯罪。最近网上有一份新的报告进一步证实了这一论点。

Chanalysis在一篇关于加密货币洗钱的官方博客文章中说,2019年有28亿美元与犯罪活动有关。文章中还提到,大部分资产被发送到交易平台,其中币安占27.5%,火币占24.7%,排名前二。

网络上报告中说:“虽然交易所一直是非法加密货币的热门出口,但自2019年初以来,它们所占份额稳步增长。在整个一年中,我们追踪了从犯罪实体到交易所的28亿美元的比特币。”

通过Huobi和Binance的所有非法资金中,75%是由这些“最高接收账户”接收的。此外,报告还称,两家交易所共有30万个不同账户接收非法比特币。Chainalysis还为这一点提供了解释

报告显示,大多数大额收款账户可能是场外(OTC)经纪商。对于这些平台来说,需要跳过的环要低得多,使得通过它们进行非法活动更加容易。

去年,Chainalysis宣布对以太币的三分之一归376个人所有,从而对以太币有了更深入的了解。(特比财经网)

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