FinCEN不允许反洗钱审查“后退一步”
El-Hindi致开幕词，指出证券和期货行业的特殊复杂性，其中包括密集的交易网络和相互各方之间的互动。
他指出，这种“非常复杂”的情况包括但不限于主要经纪人、期货经纪商、执行交易商、转账代理、清算公司和共同基金。
他指出，这种复杂性给解决洗钱和预防金融犯罪所需的透明度（信息收集和尽职调查流程）带来了挑战。
在许多情况下，由于行业的高度竞争性，可能不鼓励信息共享和“KYC”流程—在证券领域中，所有有资格注册其中一项关键B2B信息共享机制的实体中只有14%选择这样做。
在这种极富挑战性的氛围下，Hindi警告说，新技术可能会使局势进一步恶化。
他着重指出，对加密货币好奇的社交媒体和通讯平台（其中最引人注目的是Facebook的Libra项目）必须承担与传统金融部门参与者相同的合规责任，他强调：
“社交媒体和通讯平台以及其他现在专注于建立加密货币的平台不能对它们可能助长的非法交易视而不见。”
这些私营部门参与者的影响力以及加密货币相关的新技术，承担着与传统金融领域相同的职责：
“就金融部门选择与这些新兴系统携手并进的程度而言，我们不允许它在客户保护和适当的透明度方面后退，我们将共同努力，致力于使其融入现有金融系统。”
前进的步伐
12月初，FinCEN的主管肯尼斯·A·布兰科（Kenneth A. Blanco）声称，加密货币行业已开始逐渐开始保持与该机构的货币传输服务法规的一致性。
他特别指出，FinCEN在2019年5月发布的指南对该机构对加密货币领域的监督产生了明显而积极的影响。
来源：cointelegraph
