黑龙江警方破获1200万元的比特币洗钱网络诈骗案

2014-09-18 01:53:05

  东北网9月17日讯 (苑国凯 记者 雷蕾) 广西宾阳一职业诈骗团伙采用盗取QQ号码,冒充某商贸公司财务主管与下属绥化分公司财务主管QQ聊天,要求其给指定账户汇款为手段,诈骗人民币1200万元。近日,这起特大网络诈骗案被黑龙江警方破获。

  8月5日8时39分,绥化市一大型商贸公司财务部经理董某的QQ收到一条信息,总公司的财务主管刘某要求董某给一名为“李伟”的账户内打款 1200万元,由于平时刘某与董某二人之间也是通过QQ传送业务信息,所以这次董某也没多想,立即指派其出纳员在绥化某银行给该账户汇款了1200万元。 10时30分许,董某打电话给刘某表示款已打完,刘某却说并没有发过需要打款的QQ信息。董某这才惊觉自己被骗,立即向绥化市北林公安分局报案。

  案发后,绥化市北林公安分局按照省公安厅“电信诈骗发案应急处置机制”迅速派员对李伟的账户进行资金紧急止付。同时,迅速查询资金流向,并将案 件情况上报省厅指挥中心、省厅刑侦总队。接到报告后,各级领导高度重视。立即指示组成专案组迅速开展侦查工作。在查询追踪到涉案账户资金转账的路径后,专 案组发现,“李伟”作为一级账户于5日10时存入1200万元之后,迅速向下分解到二级账户,而二级账户又很快分散转给三级账户。

  此后,专案组立即动身分赴北京、上海、山东、广东、广西等地采取边查询、边止付、边冻结的方式成功追回了涉案的1200万元赃款。

  经审讯,该案为广西宾阳籍一QQ诈骗团伙所为,三名犯罪嫌疑人供述:今年8月初,犯罪嫌疑人许某、黄某某、陆某相识后,许、黄二人称可以通过 “比特币”互联网交易平台洗钱提现,可逃避公安机关侦查。于是,三人联系到广西宾阳一具体实施QQ盗号并实施诈骗的肖某某和刘某某后,5人集结实施绥化北 林“2014·08·05”特大QQ网络诈骗案。

  目前,许某、黄某某、陆某三名犯罪嫌疑人已被警方在广西桂林市、南宁市分别抓捕归案,并已押解回绥化被刑事拘留。负责实施QQ盗号、诈骗部分的团伙成员肖某某和刘某某两名犯罪嫌疑人目前在逃,正在被警方网上通缉。

         转自:东北网

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