福罗里达州表示已处罚三名巨额非法比特币交易经营者。司法机关将对其提起公诉，这也是第一起制裁比特币交易的案例。
然而，来自美国机密机关迈阿密电子犯罪工作组的便衣刑警们与迈阿密滩警察局及迈阿密戴德洲检察官办公室合作，与几位涉案人员取得了联系。
违反福罗里达州反洗钱法
Localbitcoin.com是一个中介机构，帮助接洽比特币买入者与卖出者，以便当面交易。福罗里达州当局指控Michelhack利用比特币，在线上交易遗失的信用卡，来敲定更大的生意。
交易者之一Michelhack将3万美元兑为比特币。当局很快锁定了他的身份，他的真名正是Michell Abner Espinoza，居住在迈阿密滩城。随后，他被逮捕归案，面临着违反反洗钱法的重罪。
福罗里达州对此交易有严格的规定，禁止12个月内交易额处于300至2万美元间。反洗钱法禁止交易额大于1万美元。警察抓捕其归案时，他们也获取了他的电脑数据。
美国当局下月拍卖比特币，打击Localbitcoins.com
这是首个利用反洗钱法打击比特币交易者的案例。然而，此举动也意味着当局关闭了比特币交易的最后一扇大门。
据福罗里达州有关部门称，他们认为Reid在手机比特币钱包中就持有403个比特币。然而，他们获取巨额比特币的方式仍然是个谜。三名交易者被逮捕时，正值美国政府将Silk Road所有者Ross Ulbricht的比特币财产进行拍卖。
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