英国财政部:数字货币引发洗钱的风险最低

2015-11-20 01:57:32

英国财政部:数字货币引发洗钱的风险最低

上个月,英国政府公布的一份报告认为,数字货币引发洗钱或恐怖主义融资的风险最低。

在10月15日财政部公布的风险评估中,政府表示,数字货币是目前引发洗钱风险等级最低的工具,名单中还包括现金,银行和会计服务。

该报告指出“虽然数字货币引发洗钱的风险较低,但英国如果普遍使用数字货币的话,风险有可能会上升”。报告还提到,目前所观察到的洗钱例子中,涉及这种技术的情况相对较少,大多数犯罪分子使用的数字货币都在非法网络市场进行交易。

报告显示:

能够明确证明数字货币被用于洗钱的案例数是有限的有很多人都对其匿名性快捷支付以及提供跨境汇款和促进国际贸易的能力表示担忧其实许多其他金融工具也有类似的问题,例如现金和电子货币

并指出“执法机构已经确定,在有限数量的案件中,罪犯利用大型特许经营的货币服务业务,从交易所购买数字货币”。 “执法机构认为这种方法已经发展到了能够避开银行部门的地步。”

英国财政部:数字货币引发洗钱的风险最低

此外,似乎还有一些迹象表明,洗钱专家正在使用数字货币为“传统”犯罪团伙卖命。

报告还表明,现在还没有足够的证据表明恐怖分子利用数字货币转移资金,进行资金运作。

目前还缺乏证明犯罪分子使用数字货币进行恐怖融资的证据,无论是用作募集资金(群众募资等),支付基础设施(如服务器租用),还是转移资金。

作者:Stan Higgins

编译:cici@比特币中文网

网址:https://www.coindesk.com/uk-treasury-digital-currencies-low-money-laundering-risk/

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