“委员会认为比特币和其他形式的点对点式数字货币为犯罪分子、恐怖分子和其他非法组织和个人进行非法洗钱和转移资金提供了一种潜在的手段。新闻报道指出，比特币可以用来帮助逃税。”
–众议院拨款委员会
同一周，参议院国土安全委员会给其部长珍妮特·纳波利塔诺（Janet Napolitano）发了封信。它需要策略，为使用比特币提供一个框架的策略。然而，这封信很明显在寻找这个问题的指导而不是扼杀有点让人害怕的严格的监管机制。
“像所有的新兴技术一样，美国联邦政府必须确保潜在的威胁和风险能够得以迅速处理；然而，我们也必须确保鲁莽的或无知的行为不会将一个潜在的有价值的技术扼杀掉。”——美国国土安全和政府事务委员会
最后，纽约的金融服务部发出对虚拟货币的调查通知。他们在信中清楚地表达了要找到一种途径可以在新的金融环境和或许不适用于像比特币这样的货币的正规的、不兑换货币的规则中运行。据据福布斯报道，纽约州金融服务部已经向22家从事与比特币相关业务的公司发出了传票以便金融部了解更多关于比特币的信息。
“如果虚拟货币对毒贩和其他罪犯来说仍是一个虚拟未拓荒之前的美国西部，这不仅会威胁到我们的国家安全，而且也威胁到某些作为合法的企业而存在的虚拟货币行业。”–纽约金融服务部
·黑钱
美国德克萨斯地方法院最近裁定比特币是真正的货币。这案子实际上是与所谓的庞氏骗局有关。这一裁决清楚地证实了一个事实，比特币的确是货币，这意味着它是处于执法调查范围的前沿和中心。
当局已经知道很难追踪比特币交易。这是非法毒品市场如丝绸之路（Silk Road）和亚特兰蒂斯（Atlantis）可以只用比特币进行操作的一个重要原因——根据最近的报道，该网站有一个系统允许在网站上可以更进一步通过匿名方式来买卖那些毒品。
这可能使得比特币比美元更加难以被当局跟踪，尽管执法人员已经在涉毒案件中掌握了比特币参与其中的事实。这意味着他们没有完全出局。然而，联邦调查局存在一个致命的缺点，犯罪分子往往能够领先一步适应当局抓住他们的策略。
1、特币的新兴企业
有几家比特币的新兴企业已经收到数百万美元的风险投资资金。在纽约正在进行的调查质疑比特币行业能否继续在美国创新。
虽然比特币的新兴企业在美国可能会受到监管局的威胁，但在其他地方有可能会放松监管。即使这是真的，美国也是新兴企业获得风险投资的最佳地点。VC愿意在海湾地区的高科技公司进行投资，因为那里是滋生高科技人才和资金的温床。
可以复制到其他地方吗？这还有待观察。比特币在旧金山海湾地区的知名度就像金融领域在纽约的知名度。不管你是在进行一个比特币交易、还是有比特币的移动钱包亦或是在挖矿你都很难想象比特币在被彻底监管后会有多昂贵。所有转移资金的类型，已经由区法院裁定。任何为客户处理比特币的公司都将转移资金。
2、经济影响
监管机构制约如比特币这样的金融创新科技促进经济发展，而不是在奥费和规则方面具有压倒性优势的那些公司。加利福尼亚州已经这样做了，并为大且复杂的高科技公司，如Facebook创建了资金转移规则，因为它们自己的虚拟货币，且无视法律。
联邦监管机构不会让任何比特币钻漏洞；政府阻止比特币犯罪活动有太多的危险。有趣的是看到收到传票的公司的名单：他们中的大多数是众所周知的已建立的企业。同时在这个列表中有大量的风险投资公司。
3、标准库（Standard treasury）
比特币和银行不同，为了处理钱它没有必要直接与监管机构合作。现在还有很多美国比特币业务没有停止经营。正如国际货币基金组织最近写的“由于其跨国性和分散性，比特币能够成为监管自由的虚拟货币，而这带来了一些棘手的法律问题。”
美元的开放采购是一个有趣的概念。标准库是一家致力于建立一个类似于美元的应用程序的界面（API）。这个想法让企业和组织进行银行交易更容易但要支付最高的银行费用。
虽然的确有更多要展示。无论是标准库还是可能的创新努力，美国政府一直有最高的权威处理美元。这是一个经济武器，因其占全世界61%的美元储备。保护是比特币监管的一部分，纵然如标准库的新的货币概念将会让银行业务变得更不透明。
4、更少的比特币欺诈而不是更多
美国政府不想让另一个比特币信托银行出现。Trendon Shavers是涉嫌虚假的银行的所有者，也使得政府明白诈骗寻求投资回报的普通人的6千万美元有多容易。
他们不想通过使用像比特币一样的交易媒介来以匿名的方式邮购药物。他们可以控制在美国的任何比特币的业务，但比特币却不是自由储备，它是分散的。并且没有中央机构发行。
底线：美国政府能够控制比特币吗？他们认识到比特币作为一种先进的货币形式，在犯罪分子手里可以有非常强大的威力。但值得怀疑的是他们是否可以控制它。
然而，政府需要开始考虑在虚拟货币增殖到每天的生活之前要做点什么。你认为政府，尤其是美国政府，会尝试监管比特币码？
翻译：苏言Summer
原文地址：https://www.coindesk.com/virtual-dirty-money-why-the-feds-are-circling-around-bitcoin/
转自比特币之家
