比特币技术如何帮助刑侦执法部门抓获网络罪犯？

 

科学杂志最近报道了刑侦研究员如何联手数字货币开发者使用比特币技术来捕捉罪犯，而罪犯们以为他们有加密墙的保护。密码取证的发展弥补了比特币的伪隐私的一些缺陷，这是对执法部门非常有益的一大发展。   

 

比特币的刑侦追踪

 

虽然比特币是匿名的，但其相关的数据提供了一个可以追溯的刑侦线索。

 

帮助开发比特币软件系统和加密的学术研究人员现在和执法部门合作共同捕捉罪犯。据伦敦大学计算机科学家Sarah Meiklejohn（他最近共同主持了一个关于金融密码学的年度研讨会）所说，他们的工作涉及了取证，经济和计算机结合为一体的新领域。

 

他回忆说，执法最初是在比特币出现的时候。当局将这一技术视为有助于罪犯并使执法部门更难侦查。但是，越来越多的逮捕和定罪案件正在改变他们的观点。执法部门认为数字货币是追踪犯罪的一种工具。

 

联邦调查局助理总法律顾问Brett Nigh说，去年九月，调查人员就追踪到赃款了。

 

宾夕法尼亚州立大学的计算机科学家Patrick McDaniel说，比特币是经济学的前沿。

 

数字货币是安全不会被盗的，只要比特币用户不透露自己的私人数字签名。但当他们花掉比特币时，刑侦人员就可以开始追踪到。

 

犯罪分子青睐比特币

 

比特币的匿名吸引了罪犯。在2014年，数百万美元的比特币被用于购买丝绸之路平台的毒品，该平台有托管账户，供应商信誉系统和买家反馈论坛。卖家通过邮政系统发送商品。买方在加密邮件中发送邮件地址。该网站还提供了真空包装这些毒品的小窍门。

 

当局从丝绸之路收集到的数据，包括文字和图像来描述产品和比特币在区块链上的交易。他们能够连接到买家和卖家使用的电脑IP地址的证据。

 

但比特币网络很难区分IP地址和对应的交易信息，调查人员需要更多的信息以确定与比特币进行非法销售的人。最终，他们找到了。

 

Ulbricht粗心大意

 

这种匿名对罪犯很管用于是他们变得粗心起来。当Ross Ulbricht找帮手时，他使用了和以前发布在毒品论坛相同的笔名。FBI追踪到他的IP地址在加利福尼亚州旧金山的一家网吧，调查人员发现他登录丝绸之路的管理员账户。

 

其他犯罪分子认为，只要他们小心，他们的身份就会被加密墙保护。但现在已经不是了。

 

Philip和Diana Koshy，他们是第一个破解密码墙的夫妻档研究组。

 

2014年他们作为研究生在宾州州立大学新闻实验室工作，他们建立了一个买家和卖家用来参与比特币网络的软件版本。该软件被设计成效率低下，而且下载了比特币网络上每台计算机发送的每个数据包副本。

 

Koshy夫妇能隔离一些比特币地址。一旦他们这样做，他们能够隔离其他地址。他们最终能够映射到1000多个比特币地址的IP。他们在一次密码会议过程中公布了他们的发现。结果，美国国土安全部和纽约时报同时获悉此事并联系了这对夫妇。

 

Koshy夫妇的技术并没有出现在刑事案件的官方记录中，但他们声称已经注意到了与弗吉尼亚政府数据中心IP地址连接的比特币网络假节点，这表明研究者在使用数据包进行监视。  

 

研究人员追踪罪犯

 

虽然犯罪分子已经找到了更先进的方法来使用比特币，但研究人员还是追踪到了他们。和执法部门合作的Meiklejohn并没有透露细节，他是探 讨比特币的“混合”服务的第一批研究者。这是指通过将许多人的比特币互换来保护交易的匿名性，刑侦人员追踪到钱的动态，但是问题来了，因为他们不可能知道 比特币属于另一端的什么人。     

 

执法的工具

 

从一个侦探的观点，比特币最大的好处是区块链记录了一切。Meiklejohn指出，当你发现一个用丝绸之路的人，你所发现的不只是一个犯罪，而是这个人整个的犯罪史。

 

在1月20日，警方在一次对非法在线毒品市场的国际性搜查中逮捕了10名荷兰籍男子。当他们用比特币柜员机将比特币换成欧元到银行账户，然后从ATM机取出百万现金时被抓。

 

执法部门追踪到该比特币地址涉嫌将钱连接到网上非法毒品销售网站。

 

如果因为比特币的隐私缺陷使得用户远离，那么就会失去比特币的价值。

 

但对隐私的需求不会消失，新的数字货币也在不断进化。

 

原文：https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-technology-helps-law-enforcement-catch-criminals/

编译：时代小编