记者通过Searchain.io进一步查询发现，从WEX流出的48万枚ETH最早在2017年7月30日开始流转，经过多次转账后最终进入币安、火币、Bitfinex、Bittrex、P网等钱包地址。其中，11.4万枚转入币安，7.7万枚转入Bitfinex，5.4万枚转入Bittrex，3.9万枚转入火币，2.9万枚转入P网。
就在WEX交易所“偷偷”转移大额ETH的同时，WEX不少用户因无法提币等问题已经开始在网上提交警方报告。Coindesk 10月23日消息称，一位WEX交易员表示，迄今为止，类似这样的警方报告已多达35份。同时，这些WEX的用户无法提取主要加密货币或法币已经有三个月之久。
记者在WEX官网留言栏发现，有多名WEX用户反映无法提币的情况，有一位用户说，从7月12日开始就无法提币了，还有用户猜测WEX要跑路了。
WEX官网留言栏
接收到的ETH数量最多。有推特网友怀疑，这是否意味着币安正默许该冷钱包的黑市洗钱行为。
币安CEO赵长鹏则表示，相关可以账号已经冻结，可以移交执法部门，并表示愿意配合执法部门调查。
WEX的资产转移行为并非毫无端倪。
三个月前，WEX曾出现过一次惊人的比特币溢价。7月11日，比特币全球均价在6300-6400美元左右徘徊，WEX交易所的比特币报价则一度接近9000美元，溢价超过2000美元。
当时，Coindesk就推测称，出现这样的异常情况，意味着这个交易所或者已经破产，或者与银行之间转账出现问题，或者最糟糕的可能——正在谋划跑路。
WEX的前身曾洗钱40亿
WEX的前身为BTC-e交易所，BTC-e 于2011年成立，2014年交易量世界第八。
但在2017年7月，这个交易所突然系统挂掉了，随后，BTC-e的创始人Alexander Vinnik在希腊被警方拘捕了，罪名是涉嫌自2011年以来通过BTC-e平台非法洗钱40亿美元。
记者此前的文章提及，BTC-e被查封时，曾经发推表示，会将投资人的钱如数奉还，新业务将在一个未确定名称的平台运营。根据种种线索推测，这个“未确定名称的平台”很可能就是WEX。
WEX于2017年9月成立，WEX从网站风格到操作界面和原来的BTC-e都几乎如出一辙，让人们不得不怀疑这就是BTC-e原班人马打造。
WEX曾表示，BTC-e的技术人员帮助将原平台的数据迁移至WEX，但是WEX与BTC-e没有合作关系，也没有资金往来，最重要的是，WEX将会遵守反洗钱协议和KYC规定。（小葱区块链）
