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Bitfinex称NYAG的调查过于苛刻,后者坚决要求其提交相关文件

别抱怨了,Bitfinex。

这是纽约总检察长办公室(NYAG)最近提交的针对加密货币交易所Bitfinex及其附属稳定币发行机构Tether案件的法院文件所传递出来的信息。

图片来源:pixabay
本周早些时候,Bitfinex和Tether的律师向纽约州最高法院(New York State Supreme Court)法官乔尔•M•科恩(Joel M. Cohen)报怨称,这两家公司目前花费了50万美元,雇了60名律师去收集NYAG办公室要求的文件。他们写道,其中部分费用产生于调查对象使用了10种不同的通信系统。

但在周四写给法官的一封信中,NYAG的律师们对Bitfinex和Tether称NYAG的要求过于苛刻的说法嗤之以鼻。律师约翰•卡斯蒂格里翁(John Castiglione)、约翰娜•斯科兹皮奇克(Johanna Skrzypczyk)和布莱恩•怀特赫斯特(Brian Whitehurst)在信中写道:

“在收集和审查354号指令中所要求的通信材料时,无论调查对象声称遇到什么困难,法院都应该注意到,354号指令还要求调查对象提供任何负责任的交易平台或交易所都应该掌握的信息。”

NYAG办公室正在搜集的信息包括Tether稳定币的发行和赎回、它当前公司、交易和客户账户、税务申报,以及任何想从Bitfinex提取现金的客户的信息。信中还写道:

“354号指令还要求提交所谓的与‘信贷额度’交易有关的文件,所有这些文件表面上都是在OAG传唤调查对象的时候生成的,因此应当合理地加以保存。制作这些信息并不困难,也不昂贵。”

案件进展

鉴于制作文件的难度预计会有所降低,周四的文件要求科恩法官驳回Bitfinex和Tether提出的暂缓诉讼的请求。NYAG的律师辩称,即使根据《马丁法案》(Martin Act)第354条提交的指令被法院永久搁置,这两家公司也必须交出文件。

NYAG正在对此前的一项担忧进行调查,即Bitfinex通过从Tether的稳定币储备金中借款,掩盖了一家支付处理公司所持有的8.5亿美元损失。Tehter向Bitfinex提供了9亿美元的贷款,Bitfinex在禁令冻结转账之前借入了7亿美元。

纽约调查人员正在寻找有关这笔交易的更多信息,并等待科恩法官在周一的听证会后做出裁决。

他们写道,对Bitfinex和Tether有利的裁决不会帮助这两家公司,因为它们仍将被要求交出文件。

律师们写道:

“因为他们寻求的暂缓执行并不一定能阻止调查对象提出的损害,所以他们声称需要强制令来阻止损害的要求不会被满足。”

管辖权问题

律师们还回答了周一听证会上的一个关键问题:NYAG办公室是否有权进行调查。

根据这一信函,法官科恩有权决定个人管辖权。

他们写道:“这些问题完全在本法院和第一部门的管辖范围内。”律师们还指出,这件可关乎纽约居民的“公共利益”:

“就现阶段需要证明的公共利益而言,及时披露合法传票中要求的材料才是符合纽约州人民利益的选择。”(巴比特)

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