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BBC:交易所WEX消失的4.5亿加密货币可能与俄罗斯情报机构有关

11月15日,BBC俄罗斯分部发布的一份调查报告显示,现已关闭的加密货币交易所WEX(前身是BTC-e,后改名为WEX)丢失的价值4.5亿美元的加密货币可能已经转移到俄罗斯情报机构FSB(联邦安全局)的一个基金中。

BBC最近对BTC-e交易所的调查披露了一些新的细节,据称这些细节将丢失的客户资金与FSB联系在了一起。在这起案件中,联合创始人Alexander Vinnik被控在6年时间里实施欺诈和洗钱,涉及金额高达40亿美元的比特币。

BBC获取的音频文件显示,一名叫Anton的人与BTC-e联合创始人Aleksey Bilyuchenko、 Konstantin Malofeyev之间存在联系。据推测,此人可能是前FSB官员Anton Nemkin。

据称,在2018年的一次商务会议上,Anton要求Bilyuchenko把装有WEX加密资产的冷钱包交给他。在移交资产之后,Bilyuchenko被送到了莫斯科FSB某个部门,那里的几名便衣警察询问了他有关WEX的运作情况。

第二天,Anton要求Bilyuchenko交出WEX钱包里的所有加密货币,并声称这些资产将交给“俄罗斯联邦安全局基金”。当时,这些钱包里有价值4.5亿美元的加密货币,其中一部分属于该交易所的客户。

Bilyuchenko最终同意转移上述款项。来自Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net的数据显示,有3万比特币和70万莱特币是从上述钱包中转移过来的——当时相当于3.5亿美元。

今年7月,WEX前首席执行官Dmitri Vasilyev在意大利被捕。2019年4月,Vasilyev成为哈萨克斯坦阿拉木图市警察局的刑事调查对象,涉嫌通过WEX交易所诈骗一名当地投资者2万美元。

同月,美国检方对BTC-e和Vinnik提起诉讼。根据相关文件显示,金融犯罪执行网络(FinCEN)去年对BTC-e和Vinnik分别处以了8800万美元和1200万美元的罚款。

文件明确指出,BTC-e和Vinnik没有在FinCEN注册,并且没有实施反洗钱措施,或报告可疑活动。

原文:https://cointelegraph.com/news/bbc-new-files-allegedly-connect-450m-in-lost-bitcoin-to-russian-intelligence
作者:Ana Alexandre
编译:Wendy
稿源(译):巴比特资讯(https://www.8btc.com/article/515268)


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