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保加利亚加入“国际行动”,反对数字货币投资计划OneCoin

保加利亚加入“国际行动”,反对数字货币投资计划OneCoin

保加利亚特别检察官正在对数字货币投资计划OneCoin背后的公司和个人进行广泛的国际调查,OneCoin被广泛指控构成传销计划。

在1月19日的声明中,保加利亚特别检察官说,正在与德国官员以及来自国际组织Eurojust和Europol的人员共同调查OneCoin。自去年以来,德国一直在对OneCoin进行调查,这是在OneCoin及其发起人被有效禁止之后的另一个举措。

保加利亚检察官说,在过去两天里,一家与OneCoin有关系的办事处遭到突击检查。据政府介绍,数十名证人也接受了采访。

声明解释说:“2017年1月17日和18日,在欧洲刑警组织和德国调查机构的代表在场的情况下,搜查了Wan Network Services和其他14家公司的办事处,查获了大量物证,其中包括服务器,在场者遭到质疑。”

声明还强调了调查的国际性质,指出近几个月来一些国家发起了自己的调查。例如,7月份有报道指出,OneCoin创始人Ruja Ignatova因涉嫌传销而被印度当局指控。

检察官办公室说:“目前,在英国、爱尔兰、意大利、美国、加拿大、乌克兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚和许多其他国家,与OneCoin有限公司有关的公司正在接受调查。(链向Hilary

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