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7月29日将上法庭 USDT会面临怎样的命运?

美国当地时间7月22日,纽约检察长办公室对USDT发行方Tether及其关联公司Bitfinex实行举证,双方将于7月29日进行听证会。

举证会已经过去4天,但纽约检察长办公室与Bitfinex公司并未公布其举证结果和详细信息。

Genesis Mining首席合规官Shah Hafizi告诉深链财经:听证会的目的是,法院会基于证据对举证的案件进行审查,并基于相关法律作出判决,如果Bitfinex败诉,将不得不支付罚金,并关闭在纽约的业务。

Tether若败诉或将关闭纽约州业务

美国对USDT的发行公司Tether的监管还在持续。


半月前,网络上曾盛传:“USDT将消失,三大交易所面临关门危险”的传言在网上传播。

传言称,美国要求泰达公司在7月22日前做出举证,如果举证不通过,那么泰达公司将在本月底关门。

这则消息是一个误读:起诉Bitfinex的是纽约司法部总检察长办公室,但Tether和关联公司Bitfinex的注册地均不在纽约,纽约司法部总检察长办公室并没有权力对Bitfinex全球的业务行为进行监管。

Shah Hafizi告诉媒体:听证会的目的是,法院会基于证据对举证的案件进行审查,并基于相关法律作出判决。如果Bitfinex败诉,将不得不支付罚金,并关闭在纽约的业务。

7月20日,作为Bitfinex的股东,赵东在微博回应传言:“真能造谣。USDT不要的都给我吧,我们收。”

美国当地时间7月22日,纽约检察长办公室已经对“Bitfinex和Tether”公司进行了举证,并与7月29日进行听证会。

赵东向媒体表示,举证之事属实,但(纽约检察长办公室)无实锤。

Shah Hafizi告诉媒体,通常在听证会之前,纽约检察长办公室需要在举证会上提交相关证据,以便让受理方(法院)了解其案件的事实。

半月前,THE BLOCK报道,纽约检察长办公室声称,他们已经获得了更多的证据,表明Bitfinex交易平台最迟在2019年仍可供纽约交易者使用,纽约检察长办公室还向法院出示其私下调查的相关敏感文件。

Bitfinex曾声称在2015年停止为纽约交易者提供服务,但此后仍然在向纽约居民提供服务。

纽约检察长办公室与Bitfinex第一回合的正面交锋,始于今年4月25日。

纽约司法部总检察长Letitia James向曼哈顿最高法院提起控告,认为Bitfinex、Tether及其母公司iFinex Inc.隐瞒8.5亿美元亏空;私下挪用Tether准备金填补亏损。

Letitia James要求Bitfinex禁止为纽约客户提供加密货币交易服务。

Bitfinex的反击理由是,8.5亿美元并非亏空,而是存放在Crypto Capital的账户里,被波兰、葡萄牙、美国政府当局没收,或以其他方式将这笔资金冻结。

5月16日,经纽约最高法院法官Joel M. Cohen批准,同意修改4月25日对Bitfinex的业务禁令 。

根据法院判决,修改后的禁令期限为90天。Bitfinex官方在通告中表示,原来的禁令过于模糊、宽泛且没有时间限制。

值得注意的是,5月初,Bitfinex发行LEO募资10亿美元,其目的疑似用来填补8.5亿美元的资金缺口。

赵东在微博中解释说,“客观讲,Bitfinex募资也正是为了解决(法币提现困难)这个问题,不然肯定不会发Token。”

该检察长还在“叫板”特朗普

主导举证Bitfinex的是纽约司法部现任总检察长Letitia James。

此前,Letitia James是一名公共辩护律师,拥有超过十年的法律经验,在金融监管和企业财务透明层面的监管,是一个强硬派。

7月23日,Letitia James声明:特朗普总统的职业生涯一直躲在诉讼之后,但作为纽约的首席执法官,我可以向他保证,没有人凌驾于法律之上,甚至美国总统也不可以。

对于Letitia James坚持起诉Bitfinex之事,赵东在微博中表示:“我认为Bitfinex、Tether没作恶、没违法犯罪,打不死你的事情只会让你更强大。”

一位美国律师私下向赵东评论:“(Letitia James)她正在努力使自己出名。”

Shah Hafizi则告诉媒体:“(纽约检察长办公室)在金融监管和执法方面富有经验,他们有真正的担忧,我们不应该这么不假思索地忽略他们的想法,我相信Bitfinex正在认真对待这件事。”

Tether一方认为,监管机构对所涉及的被指控行为没有司法管辖权,律师辩称,Tether和Bitfinex的注册地不在纽约,纽约检察长办公室提交的大量文件中,也没有证据表明有投资者受到了实际的损害。

律师们提出,目前“马丁法案”的相关法规,不适用于Tether的USDT,因为Tether和Bitfinex注册地均不在纽约。

马丁法案创立于1921年,是纽约州的一项商业法案。该法案规定,禁止在纽约州对境内或境外的人实施金融诈骗,该法案的严厉之处在于,检察长可以无须证明金融机构的意图,便对其进行欺诈定罪,而受调查者也没有自我辩护的权利。

曼哈顿最高法院正是参考了Tether辩护律师们的意见,Bitfinex“首战”告捷。

国际税务律师和注册会计师Selva Ozelli则持有相反的观点,他认为,纽约司法部检察长拥有对纽约“马丁法案”下的离岸事务的管辖权,其理由是,Bitfinex虽然注册地不在纽约,但在纽约有业务经营行为。

纽约检察长办公室对Bitfinex最新的举证结果,赵东表示,不清楚。

Shah Hafizi告诉媒体:“我的感觉是,Bitfinex等关联公司,只是想避免纽约州和美国当局的监管,因此,作为一项商业风险决策,他们正在避免与美国人做生意。”

被觊觎的稳定币宝座

Bitfinex所属公司iFinex,2017年毛利润达3.3亿美元,净利润达3.2亿美元,2018年毛利润达4.1亿美元,净利润达4亿美元。

USDT自2014年11月发行之初,疑似长期未公开过相关审计报告,直到去年11月,USDT的发行主体Tether公司才在FinCEN完成合规性注册登记。

在过去的近5年的时间里,原本为解决法币入金通道限制问题而被发行的USDT,目前,其总市值已达约278亿元人民币,上架交易所148个。

目前,最常见的稳定币,主要基于法币资产抵押模式发行,包括PAX、TUSD、GUSD、USDC等。

同USDT相比,这四种稳定币均走合规化、审计透明路线,其审计事务所均为知名老牌审计事务所,PAX和GUSD更是被称为“含着金钥匙”出生的稳定币。

PAX的发行主体为Paxos公司,是来自美国的一家知名信托公司,财务审计工作由全美排行前15的会计事务所Withum负责。此外,Paxos不仅拿到了必备的MSB牌照,还拥有“行业监管金牌”——信托特许。

GUSD号称系全球第一个受监管的稳定币,其发行主体则为著名的Gemini交易所,审计事物由30年历史的加州老牌事务所BPM负责。

USDC则由Coinbase与Circle旗下交易所联合发行,其审计单位为Grant Thorntom ,OK Research研究报告评论,Coinbase与Circle是合规性建设最好的两家公司。

TUSD发行于2018年3月,当前总市值约14.27亿元,上架交易所38个;GUSD发行于2018年9月,当前总市值月6.10亿元,上架交易所19个;PAX和GUSD也发行在2018年9月,前者目前总市值约7.55亿元,上架交易所36个,USDC总市值约9.88亿元,上架交易所27个。

按当前市值规模算,这些含着金钥匙的稳定币,目前还未撼动USDT的霸主地位。但OK Researc研究员李炫炼表示,当前,稳定币的市场格局,主要基于交易量和偏离程度两个维度来判断,而稳定性基于信用程度。

(几大代表性稳定币价格偏离度。来源:OK Research)

用的人越多,人们对货币的信心越高,1万个人使用A货币和10个人使用B货币,新来的用户肯定更容易接受A货币。

但如果1万个人放弃使用A货币和10个人放弃使用B货币,新来的用户更愿意直接选择使用B货币。

用户信心,取决于货币的信用程度,USDT在市场中产生的霸主地位,很难说会持续多久。

至于举证会将对USDT产生什么样影响,赵东表示:“市场已经告诉你了。”(深链)

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