北京链安Chainsmap监测系统发现，Upbit被盗ETH在北京时间本周末起再度启动新一批ETH的洗钱，主要涉及被盗赃款第三层次的三个地址，目前为止已经有3.5万枚ETH参与本轮洗钱过程。
目前，这批ETH主要集中流向0xc2f3、0x4456、0x126b开头的地址，并在这里进一步分散经过若干次转账后进入相关交易所。同时，还出现了连续两次通过智能合约进行洗钱的动作，如在去中心化交易所换成USDT后，再通过空投合约转账，接着再通过正常转账进入交易所。
据数据分析师SXWK介绍，本次洗钱过程中又有新的二线交易所地址参与其中，从赃款分批次，最终目标地址覆盖的交易所和地址都很广来看，应在线下暗网等渠道即发生了一些中间交易。
3.5万枚Upbit被盗ETH进入新一轮洗钱过程
2020-01-13 12:23:59
