Bitcoin86.com

国际反洗钱行动升级,这11个国家遭Bithumb封杀

国际反洗钱行动升级,这11个国家遭Bithumb封杀

阅读(1601) 评论()

以洗钱问题为由,韩国加密货币交易所Bithumb已经停止了其在朝鲜、伊朗和伊拉克等11国的交易业务。该交易所在本周发布的声明中表示,为了遵守国际反洗钱规则,其将停止为在“不合作国家和...

区块链等新兴科技助力反洗钱工作

区块链等新兴科技助力反洗钱工作

阅读(1808) 评论()

随着反洗钱、反恐怖融资、反逃税形势的日趋严峻,相关风险出现外溢。在新的监管形势下,如何更好地做好反洗钱等工作? 昨日,在国际反洗钱/反恐融资网络研究院(欧亚)与复旦大学中国反洗钱研究中心联合主办的2018首届欧亚反洗钱与反恐...

欧盟批准反洗钱部针对加密货币市场的匿名行为法案

欧盟批准反洗钱部针对加密货币市场的匿名行为法案

阅读(1329) 评论()

据当地媒体报道,欧盟于5月14日批准了一项新的反洗钱(AML)法案,部分目标是加密货币。 据西班牙新闻媒体La Vanguardia报道,欧盟28个成员国今天正式批准了欧洲议会上个月通过的新法案。据报道,新规定将刊登在欧盟的官方刊物上,各成员国将...

新华社:我国将适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围

新华社:我国将适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围

阅读(730) 评论()

新华社北京9月13日电(记者 李延霞)国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的...

佛罗里达州立法者通过了针对比特币网络犯罪的法案

佛罗里达州立法者通过了针对比特币网络犯罪的法案

阅读(361) 评论()

本站于4月24日翻译的《美国佛罗里达州制定新虚拟货币法案 瞄准比特币洗钱》报道中,佛罗里达州的为了打击比特币洗钱,起草了一份新的反洗钱法案,当时众议院已经通过该法案。如今参议院的拨款委员会也通过了,现在就等州长把它签署成法...