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兰州警方摧毁利用虚拟货币推介理财牟利非法窝点

兰州警方摧毁利用虚拟货币推介理财牟利非法窝点

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中新网兰州2月10日电 (记者 崔琳)10日下午,兰州市公安局经侦支队召开新闻发布会通报称,该支队于2月6日摧毁了一处租用高档写字楼、利用虚拟货币进行投资理财推介的非法窝点,驱散不明真相投资者30余名,帮助民众追回9.1万元投资款。...

欧盟加强打击洗钱及恐怖主义融资活动或限加密货币交易

欧盟加强打击洗钱及恐怖主义融资活动或限加密货币交易

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一直以来,现金和加密货币都是欧洲委员会(EC)在反洗钱领域的重点关注对象。近期,欧洲委员会公布了其现金支付限制提案的发展路线,比特币等加密货币的使用也列入其中。 发展路线 欧洲委员会公布这个发展路线的目的是通知执法部门、...

美国比特币交易所Coin.mx运营商承认违反货币法

美国比特币交易所Coin.mx运营商承认违反货币法

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美国联邦检察官指控比特币交易所Coin.mx运营商帮助黑客攻击摩根大通等大型企业网络。提供无授权的货币转移服务。总共三项指控。目前运营商已经认罪,六月份将判刑。然而该案件并不是美国第一次控告比特币有关服务商。可见法律监管问题对数字货币和区块链的发展有很大的影响。...

比特币为何飙升?伊世顿利用比特币洗钱未果告诉我们

比特币为何飙升?伊世顿利用比特币洗钱未果告诉我们

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在中国比特币交易所BTCC宣布接受客户人民币账户直接存款之后,比特币价格扶摇直上。从人民币直接转换成虚拟货币意味着或能规避资本监管并导致资本外流。 11月12日,BTCC决定,接受中国投...

伊世顿曾试图购买比特币转移20亿资金

伊世顿曾试图购买比特币转移20亿资金

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财新记者独家获悉,本月初被上海公安部门通报的伊世顿国际贸易有限公司曾尝试用虚拟数字货币——比特币转移非法所得。因技术难点及比特币交易平台的警觉,伊世顿最终使用传统地下钱庄...

区块链联盟成功建立,以打击犯罪活动为首要目标

区块链联盟成功建立,以打击犯罪活动为首要目标

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一个名为区块链联盟的公私合作计划已经形成,将以解决区块链和比特币的犯罪活动为目标。 该区块链联盟是一个非盈利性组织,并由数字商务协会、货币中心,以及许多公司和机构,如麻省...

火星人:如何根治比特币企业跑路潮?

火星人:如何根治比特币企业跑路潮?

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比 特币安全吗?这个问题对于不少比特币投资者来说是苦涩的。从比特币诞生至今,黑客盗窃事件层出不穷,其中最大的莫过于Mt.Gox平台的倒闭,该平台一度 交易量占据全世界80%,平台的倒闭...

SEC对两家数字货币交易所处以超过68000美元罚款

SEC对两家数字货币交易所处以超过68000美元罚款

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经过漫长的调查,两家无牌数字货币交易所的经营者被美国证券交易委员会(SEC)处以超过68000美元的罚款。 从2012年8月开始运营,到2013年10月交易和帐户活动被责停,Ethan Burnside 100%所有的...

比特币在瑞士得到批准,苏黎世将出现比特币ATM机

比特币在瑞士得到批准,苏黎世将出现比特币ATM机

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在星期一发表的声明中,比特币瑞士首席执行官说他的公司已经被政府监管机构批准,在瑞士投放使用比特币ATM机。 比特币会在已有的ATM机网络上线(虽然现在还没有),网络由一系列安装在...

瑞士授予第一个比特币交易所牌照

瑞士授予第一个比特币交易所牌照

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瑞士FINMA授予SBEX交易所第一个比特币交易许可证,认为比特币是一种支付手段。瑞士在接受比特币ATM后,再度对比特币交易所张开双臂,虚拟货币或将成为令人垂涎的瑞士金融业的支柱。...

瑞士监管机构暂停推出比特币自动取款机

瑞士监管机构暂停推出比特币自动取款机

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虽然大多数监管机构已允许推出比特币业务,但是,瑞士金融市场监督管理局( FINMA )对一个公司在瑞士推出比特币提款机的计划刹车叫停。...

美SEC指控比特币企业家Voorhees违规发售股票

美SEC指控比特币企业家Voorhees违规发售股票

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北京时间6月4日凌晨消息,美国证券交易委员会周二称,该委员会已对比特币公司Coinpult联合创始人Erik Voorhees发起指控,称其在两个比特币相关网站上提供股票却并未按美国联邦证券法的规定进...

西班牙税务局正在调查比特币是否被用在不合法的领域

西班牙税务局正在调查比特币是否被用在不合法的领域

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西班牙税务局表示"正在确认数字货币是否被在了违法目的,如洗钱和逃税。"比特币可能是一种有意思的东西,该政府表示"比特币应该作为一种被征税的事物存在,如现金,而不是农产品。" ...

在瑞士使用比特币支付薪水或违法

在瑞士使用比特币支付薪水或违法

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摘要 :瑞士社会党成员Schwaab最近发布了一份报告,指出用比特币支付薪水的做法可能违反《瑞士劳动法》。 瑞士是银行业和金融业的全球领导者,该国的雇主已将他们对数字货币的热情体现...

Neo&Bee公司前雇员发布揭底性声明

Neo&Bee公司前雇员发布揭底性声明

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当一个企业面临危机,其真相往往只有从企业员工才那里能得到。位于塞浦路斯的比特币交易公司Neo Bee的前雇员今天公开发布了他们对于公司经营失败被迫转让的看法。声明由公司前COO Georg...

塞浦路斯对Neo&Bee公司CEO发出逮捕令

塞浦路斯对Neo&Bee公司CEO发出逮捕令

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丹尼.布鲁斯特(Danny Brewster)是位于塞浦路斯的比特币保管机构Neo和支付服务机构Bee(大家普遍统称为NeoBee)的创始人和CEO。 塞浦路斯邮报(The Cyprus Mail)报道,针对丹尼.布鲁斯特的逮捕令已...