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日本加密货币洗钱案件达6000起——2017年的8倍

日本加密货币洗钱案件达6000起——2017年的8倍

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据日本警察厅(NPA)透露,在2018年的前3个季度,日本境内涉嫌加密货币的洗钱案件达到了6000起左右。这一数字是去年的8倍之多。 报告显示,从今年1月至10月,与加密货币的相关的洗钱案件达到了6000起。相比之下,2017年4月到12月,只有669起类似...

比特币洗钱嫌疑人在审判前进行绝食抗议

比特币洗钱嫌疑人在审判前进行绝食抗议

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据俄罗斯当地新闻媒体塔斯社最近发布的消息称,亚历山大文尼克,涉嫌比特币洗钱的网络犯罪分子,正在审判前进行绝食抗议。 代表文尼克的律师Timofey Musatov表示,他与同事几天前指责希腊最高法院。穆萨托夫同时向所有感兴趣的人发出警告,...

加密货币洗钱有多严重?

加密货币洗钱有多严重?

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专门研究区块链反洗钱的公司CipherTrace发布的2018年第三季度报告数据显示,全球前20家交易所收到的与犯罪行为高度关联的比特币有97%流入了那些反洗钱监管较弱的国家或地区。而从2009年1月至2018年9月,来自可信犯罪源的比特币交易量为380155枚,...

澳大利亚监管机构关心通过加密货币进行洗钱的问题

澳大利亚监管机构关心通过加密货币进行洗钱的问题

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据BTCManager 10 月10日的报道,澳大利亚金融监管机构澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)正在加强对加密货币交易所的监控,因为老道的犯罪分子已经开始利用数字货币进行国际转账。由于洗钱、恐怖融资和网络犯罪等全球性风险问题在澳大利...

美国加州:比特币交易商因洗钱入狱

美国加州:比特币交易商因洗钱入狱

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据CCN报道,美国加州中区联邦检察官办公室日前公布,比特币场外交易平台LocalBitcoins的运营商特蕾莎琳泰特莱,其更广为人知的代称是Bitcoin Maven,由于通过比特币交易为毒品销售洗钱,以及非法将比特币兑换为现金,已经被判入狱12个月,判处...

欧洲刑警组织捣毁用加密货币方式洗钱的犯罪集团

欧洲刑警组织捣毁用加密货币方式洗钱的犯罪集团

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据外媒报道,近日西班牙市民联防队与哥伦比亚国家警察在欧洲刑警组织的支持下,捣毁了两个大规模洗钱犯罪集团,抓捕23名涉案人员。 据报道,这两个犯罪集团利用拆分洗钱与加密货币等方法进行洗钱活动,涉案金额达250万欧元。(Bianews)...

日本犯罪组织通过匿名加密货币洗钱 金额高达300亿日元

日本犯罪组织通过匿名加密货币洗钱 金额高达300亿日元

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在日本,地下经济由有组织的犯罪集团控制着,如日本的黑社会团体Yakuza,该组织自17世纪以来就一直存在,拥有超过10.2万名成员,在日本,政府、警察和有组织的犯罪集团可以共存,因为黑帮...

东京犯罪集团使用虚拟货币洗钱,洗净资金达到2.74亿日元

东京犯罪集团使用虚拟货币洗钱,洗净资金达到2.74亿日元

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据日本每日新闻报道,一位中国男性中间人举报称:一个位于东京的犯罪集团自2016年春季后,通过虚拟货币进行犯罪收益的洗钱活动,洗净资金达到2.74亿日元。 据该中国男子表示,犯罪团体先在日本交易所购买比特币和以太坊,之后将这些虚拟...

比特币或成美国犯罪分子在线洗钱新工具

比特币或成美国犯罪分子在线洗钱新工具

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北京时间6月3日早间消息,据美国IT网站PCWorld报道,美国在线支付服务Liberty Reserve因涉嫌从事大规模在线洗钱交易而被关闭。这引发了比特币可能会被犯罪分子当作Liberty Reserve替代工具的担忧。...

“自由储备”曝巨额洗钱 比特币或受牵连

“自由储备”曝巨额洗钱 比特币或受牵连

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美国联邦检察官28日指控总部设在哥斯达黎加的数字货币交易所自由储备(Liberty Reserve)在经营一个遍及全球的洗钱网络,帮助全球罪犯洗钱60亿美元,或将成史上最大规模的国际洗钱诉讼案。...