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FATF透露英国加密货币交易所设定了低反洗钱融资风险

FATF透露英国加密货币交易所设定了低反洗钱融资风险

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反洗钱金融行动特别工作组(FATF)透露,在英国境内运营的加密货币交易所设定了低反洗钱以及恐怖主义融资风险。 ML / TF的全球标准制定方发布了一份报告,以评估英国在打击非法金融活动方面的总体表现。该研究涉及各种主题,包括公司透明度...

反洗钱监管机构FATF将虚拟货币公司纳入监管范围

反洗钱监管机构FATF将虚拟货币公司纳入监管范围

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据国外媒体报道,反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,简称FATF)日前表示,已经采纳对标准的修订,将从事虚拟货币相关业务的公司也纳入监管范围之中。 纳入的公司包括虚拟货币交易所、虚拟货币钱包提供商以及为首次代币发...

金融监管机构FATF调查数字货币风险

金融监管机构FATF调查数字货币风险

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金融行动专责委员会(FATF)发布了关于洗钱和恐怖主义融资风险的调查报告,涉及了虚拟货币。 FATF是一个独立的政府间组织,目标是制定政策对抗洗钱(AML)和恐怖主义融资(CTF).该组织维...