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FATF加强对加密货币的监控以防止洗钱

FATF加强对加密货币的监控以防止洗钱

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金融行动特别工作组FATF今天公告将重点关注数字货币在洗钱和加强监管方面的作用,正如秘书长Steven Mnuchin在闭幕词中指出的那样。 FATF一个致力于打击洗钱活动的政府组织,正计划加强对加密货币交易的控制,以防止数字货币被用于洗钱和相关...

FATF:所有全球加密货币交易所必须共享客户数据

FATF:所有全球加密货币交易所必须共享客户数据

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旨在打击洗钱和恐怖主义融资的政府合作组织FATF(金融行动特别工作组)已为其37个成员国提出了关于监管加密货币的建议。 然而,周五发布的FATF标准包含了一个非常有争议的要求,即虚拟资产服务提供商(VASP)和加密货币交易所应该在企业间...

美国财长解释FATF新规:可使用 但不容忍加密货币用于非法活动

美国财长解释FATF新规:可使用 但不容忍加密货币用于非法活动

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6月21日晚间,美国财政部长姆努钦(Steven T. Mnuchin)在反洗钱金融行动特别工作组(FATF)奥兰多全体会议上发表演讲。姆努钦在演讲中提到:根据最新措施,虚拟资产服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的AML/CFT(反洗钱/反恐怖融资)要...

FATF发布虚拟资产监管说明不会形成困扰,币市将继续上行!

FATF发布虚拟资产监管说明不会形成困扰,币市将继续上行!

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作为国际反洗钱组织之一,FATF(反洗钱金融行动特别工作组)21日将发布虚拟资产监管说明,坊间一时众说纷纭,特别担心调整刚刚结束的市场再度陷入危机。 不过在蔚蓝看来,这其实是无谓的担忧,在牛市中所有的负面消息都是好消息,何况...

FATF或将带来全球加密市场迄今最大的监管影响

FATF或将带来全球加密市场迄今最大的监管影响

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金融行动特别工作组(FATF)将在6月21日发表加密货币指导意见,阐明参与国应如何监督虚拟资产。FATF发言人Wijmenga-Daniel在电子邮件中回复:新规则适用于经营令牌(Token)和加密货币的企业,例如交易所、托管人以及加密对冲基金。 比特币及其...

FATF即将出台意见本身无强制性执行力 或能得到各成员国重视

FATF即将出台意见本身无强制性执行力 或能得到各成员国重视

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根据彭博社的最新报道,6月21日,FATF将会颁布一份针对全球交易所、托管机构、加密数字和对冲基金等机构的国际监管政策意见。对此,媒体采访了段和段律师事务所北京办公室合伙人律师丁杰。丁杰指出,FATF是一个全球政府间的国际组织,它...

FATF即将出台意见本身无强制性执行力 或能得到各成员国重视

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根据彭博社的最新报道,6月21日,FATF将会颁布一份针对全球交易所、托管机构、加密数字和对冲基金等机构的国际监管政策意见。对此,媒体采访了段和段律师事务所北京办公室合伙人律师丁杰。丁杰指出,FATF是一个全球政府间的国际组织,它...

FATF呼吁对虚拟资产服务供应商实施更严格的监管

FATF呼吁对虚拟资产服务供应商实施更严格的监管

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金融行动特别工作组(FATF)一个旨在制定反洗钱和恐怖主义融资政策的政府间组织正在更加全面地关注对数字资产服务供应商的监管督查。 具体而言,FATF一直在致力于提供对第15号建议的解释性说明,该建议定义了FATF标准如何适用于涉及虚拟资...

FATF敦促35个成员国收紧对加密货币交易所的监管

FATF敦促35个成员国收紧对加密货币交易所的监管

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据news.bitcoin.com 3月1日报道,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)最后确定了对加密货币服务提供者进行监督和监管的要求。据报道,该政府间机构已敦促其所有35个成员国以监管商业银行的方式对加密交易所进行监管。 像对商业银行那样对加密货...

FATF透露英国加密货币交易所设定了低反洗钱融资风险

FATF透露英国加密货币交易所设定了低反洗钱融资风险

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反洗钱金融行动特别工作组(FATF)透露,在英国境内运营的加密货币交易所设定了低反洗钱以及恐怖主义融资风险。 ML / TF的全球标准制定方发布了一份报告,以评估英国在打击非法金融活动方面的总体表现。该研究涉及各种主题,包括公司透明度...

反洗钱监管机构FATF将虚拟货币公司纳入监管范围

反洗钱监管机构FATF将虚拟货币公司纳入监管范围

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据国外媒体报道,反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,简称FATF)日前表示,已经采纳对标准的修订,将从事虚拟货币相关业务的公司也纳入监管范围之中。 纳入的公司包括虚拟货币交易所、虚拟货币钱包提供商以及为首次代币发...

金融监管机构FATF调查数字货币风险

金融监管机构FATF调查数字货币风险

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金融行动专责委员会(FATF)发布了关于洗钱和恐怖主义融资风险的调查报告,涉及了虚拟货币。 FATF是一个独立的政府间组织,目标是制定政策对抗洗钱(AML)和恐怖主义融资(CTF).该组织维...