接案后,经侦大队侦查员一方面组织专门人员对涉案嫌疑人张某的银行账户交易明细进行查询,就地分析其收款、付款情况,另一方面安排侦查人员前往广州、深圳等地核实张某付款去向。2月13日(大年二十八),外调侦查人员仍紧张工作在广东,未顾及回家过年。
经过大量工作的研判分析,他们从广东带回重要线索:张某自2017年10月不断从全国各地收取比特币矿机货款(期货),但张某收款后并未将货款用于向客户购买期货矿机,而是到交货期时以高价从深圳购买现货矿机进行交付,虽然每笔业务张某要亏掉不少钱,但是博取了众客户的信任。
随着去年底比特币行情疯涨,张某不断收到全国各地客户的巨额货款,张某向客户延长交货期以 “时间换空间”,使用后面客户的钱来补前面客户的货,直至2018年初,张某承诺向客户交付的比特币矿机远远超过市面上流通的数量,张某遂玩起了失踪。
过年期间,侦查人员毫不放松,对张某的个人行踪及外逃资金进行筛查,年后立即对张某的账户进行冻结。期间侦查人员多次去张某亲属家对其家属进行说服教育,功夫不负有心人,近日,犯罪嫌疑人张某迫于压力前往相山分局经侦大队投案自首。
犯罪嫌疑人张某到案后,经侦大队侦查员对其进行审讯。在大量证据面前，张某如实供述了其自2017年10月开始不满三个月的时间内以销售比特币矿机之名采取“庞氏骗局”的方式，诈骗全国各地客户货款共计7600余万元。
目前,该案扣押涉案赃款200万元、冻结账户资金(含金融产品)共计700余万元,扣押豪华轿车8辆,查封位于国购广场房产1层,犯罪嫌疑人张某因涉嫌合同诈骗已被执行逮捕，案件正在进一步办理中。（中安在线）
