据知情人士透露，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查全球最大的加密货币交易所——币安（Binance Holdings Ltd.）。据消息人士称，美国商品期货交易委员会试图确定币安是否能向美国居民提供符合监管要求的衍生品交易服务，到目前为止，币安尚未在美国商品期货交易委员会注册。
由于这项调查是保密的，因此消息人士被要求对其身份进行保密。币安在新加坡设有办事处，但该公司对外声称没有公司总部，由于币安没有被指控存在任何不当行为，因此本次调查可能不会导致执法行动。
随着调查展开，表明市场监管机构可能会阻止加密货币称为美国投资者主要投资标的，美国商品期货交易委员会认为比特币和以太坊等虚拟货币属于商品范畴，因此对加密货币期货和其他衍生品有管辖权。这意味着如果美国人进行加密货币交易的话，那么交易所就必须遵守严格的客户保护和监管要求——无论该交易所位于何处。
币安（Binance）表示，他们没有对与监管机构进行过的沟通发表任何评论，同时补充说，该公司致力于遵守规则。币安之前在一份声明中称，该交易所已经阻止其网站上的美国居民进行交易，并使用先进的技术来分析存款和取款是否存在非法交易迹象。
币安表示：“我们与世界各地的监管机构合作采取了合作的方式，我们非常重视我们的合规义务。”
到目前为止，美国商品期货交易委员会拒绝对此事给予置评。
美国监管机构开始“打压”加密行业？
本次开展对币安的调查，说明美国监管机构加重了对加密货币行业的打击力度。此前美国商品期货交易委员会还起诉了BitMEX，声称该交易所尚未注册为“经纪公司”。自从BitMEX遭到调查之后，其市场份额不断下降，另外Coinbase也遭到美国制裁执法机构审查，Coinbase表示，已向美国财政部海外资产控制办公室披露某些交易。Coinbase表示，其服务主要在遵守美国制裁法规的个人、实体或司法管辖区使用，而且已经向联邦机构披露相关交易活动，而且Coinbase已经向美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）行政传票做出回应。
据悉，美国财政部正在考虑制定新规则，强制要求银行记录投资虚拟资产的客户身份，他们认为此举可以打击洗钱和其他非法活动，但比特币持有人则认为该规则将破坏加密货币的核心要义，即：去中心化交易和无监控转账的能力。
针对币安的执法行动，将会是美国商品期货交易委员会最引人注目的按键，币安已经成为目前加密行业迅速崛起的象征，该交易所创始人赵长鹏多次在社交媒体上宣传加密货币这一新兴资产类别，他个人也因此成为亿万富翁。
赵长鹏曾表示，币安符合美国监管规则，而且已经于2019年在旧金山成立Binance US.总部，该交易所是一个独立实体，专为美国客户提供服务，不过他也承认可能会有“不正当交易从缝隙中溜走”。
2020年11月，赵长鹏在接受彭博社采访时说道：“我们（币安）一直在封锁来自美国的访问，但用户确实会找到一些聪明的方法绕过我们的封锁，我们必须要变得更聪明一些。”
币安惊人的增长
本周四，赵长鹏在一份声明中称，相比于其他加密货币交易所，币安业务运营所覆盖的司法管辖区可能更多，因此需要努力跟上政策、规则和法律的变化。他补充说，Binance US公司已经在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，并在多个州持有执照。
最近，比特币价格重新回到5万美元上方，这对币安来说是一个福音，因为随着币价上涨，该交易所涌入大量新用户。根据今年二月赵长鹏接受BloombergTV财富时透露，币安每天吸引超过30万用户注册，已经超过2017年加密牛市时期的注册量。
然而在美国，币安这种不寻常的增长通常会引起监管机构和执法机关的注册，因为监管者非常担心非法交易、市场操纵、洗钱和违反制裁。2020年10月，」美国商品期货交易委员会和美国司法部通过纽约南区法院对BitMEX所有者和运营商提起诉讼，其中包括联合创始人兼首席执行官Arthur Hayes，美国司法部还对联合创始人塞缪尔·里德（Samuel Reed）和本·德洛（Ben Delo）、以及业务发展主管格雷格·德威尔（Greg Dwyer）提起诉讼，称其违反《美国银行保密法》，塞缪尔·里德甚至在马萨诸塞州被直接逮捕。
不过，币安的公司结构似乎与BitMEX有所不同，赵长鹏在本月的一次采访中表示，币安由分布在世界各地的一些实体组成。值得一提的是，Coinbase最近也提到了币安，在计划进行首次公开募股之前，Coinbase在向美国证券交易委员会提交的申请文件中表示，该交易所与具有不同程度监管依从性的公司竞争，例如币安（Binance）。
就目前来看，币安受到美国商品期货交易委员会调查这件事似乎已经对加密货币市场产生了一点影响，本文撰写时据Coingecko数据显示，比特币价格已经下挫近1000美元跌至55645.59美元，1小时跌幅1.1%，24小时跌幅1.9%。
至于后续会有何发展，就让我们拭目以待吧。（深链财经）
美国监管机构开始“打压”加密行业？详解币安遭CFTC调查
2021-03-13 01:47:46
