没有确凿证据证明PlusToken涉案比特币在“砸盘”

2019-08-18 12:13:00

没有确凿证据证明PlusToken涉案比特币在“砸盘”

北京链安链上监测系统发现,近期所谓PlusToken涉案比特币“砸盘”的流言并无明确依据,以昨日开始的PlusToken相关37922个比特币链上转账为例,这批比特币较近来源于业内流传的三个PlusToken相关地址中33FKcw打头地址于8月13日两笔转账到两个地址的巨额UTXO,这两笔UTXO于8月14日再度拆分到10个地址。

接着,8月17日18点后,这些地址再度发生转账,但都是分别转到一个新生成的地址,也就是说,这些比特币并未直接流入交易所,不法分子也通常不会明目张胆的直接把大额比特币转向需要做KYC的交易所去“砸盘”。

但是我们也发现,在8月17日晚上11点后到今天凌晨,上述地址再度开始转账,主要是进行拆分,截止发稿时为止,已经拆分出大量个位数比特币,但暂时都存于洗钱过程中生成的独立地址,尚未大批量进入交易所,过去一周相关地址的转账也大都具有这些特征,所以关于PlusToken涉案比特币影响市场的说法证据并不确凿。

当然,我们不排除最新拆分的比特币将在后续流入交易所,也提请交易所注意类似资金的流入。

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2020-07-13交易所数字货币
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