继上海、深圳后 北京证监局提示防范“虚拟货币”交易活动

2019-12-27 17:07:32

12月27日,北京证监局发布关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示”,公告中指出:

近期,伴随着区块链技术宣传推广,虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象,部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务,通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目,严重违反人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,涉嫌从事非法金融活动,扰乱经济金融秩序。

辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压,综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。
在此,我们严重警告开展相关活动的在京机构及人员,不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台,不得开展虚拟货币业务销售或交易,不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务,不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动,辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。
同时,提醒广大投资者,应保持理性,强化风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗,及时举报相关违法违规线索。

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此前,11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示,自2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后,深圳虚拟货币非法活动大幅减少,相关金融风险得到有效控制。但近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象,如:一些企业以“区块链创新”的名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等。根据国家互金整治办相关部署,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

次日,11月22日,央行上海总部《公告》要求,积极开展上海地区相关集中清理整治,于2017年10月底完成当时已发现的13 家ICO 平台和10 家虚拟货币交易平台的清理整顿。在集中清理整治之后,继续保持高压态势,对监测发现的参与虚拟货币活动的机构,采取约谈、检查、取缔等监管措施,及时化解相关风险。

这是继上海、深圳后,北京证监局再次提示进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示”,此次除了虚拟货币交易外,还提到了“零息借贷”、“双币理财”项目;深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布的文件中,主要聚焦在虚拟货币交易、ICO、宣传等方面;央行上海总部发布的文件也是主要聚焦在ICO、以及以区块链为旗号的诈骗。

区块链是一种网络数据分布库,具有传统数据库不可比拟的透明高效、防篡改、去中心化等优势,在信任程度低的应用场景中可以发挥巨大作用,不仅是一项革命性的技术,也是一种新型的治理模式。但是作为一种具有颠覆性的核心技术,区块链广阔的应用场景,在吸引资本进入的同时,也让不法之徒嗅到了诈骗的“商机”。这其中,尤为惹人注目的莫过于区块链幌子掩盖下的传销诈骗,所以投资者应保持理性,谨防上当。

北京监管局官网公告:https://www.csrc.gov.cn/pub/beijing/xxfw/bjfxjs/201912/t20191227_368567.htm