随着世界各国政府加紧反洗钱,比特币自动柜员机(BATM)将成为监管机构的下一个目标。
据 Ciphertrace首席技术官约翰·杰弗里斯(John Jeffries)称,加密货币机器将引起监管关注,以遏制所谓的跨境非法金融转移”。
因为政府开始打击注入加密货币的ATM机,杰弗里斯认为“政府需要更统一的法规执行和合规性”。
与此同时,Ciphertrace发布了一份报告,该报告显示,跨境交易占2019年交易所之间转移的比特币的74%。其中,通过比特币ATM离开美国的资金中有88%被发送到国外的加密货币交易所,被列为“高风险”平台。
加密情报公司在2020年6月2日发布的报告中说,高风险的海外交易所的资金量增长迅速,自2017年以来每年翻一番。该报告未提供资本规模通过BATM离开的具体数字。
据Ciphertrace称,高风险交易所可能并非天生就属于犯罪行为,但通过平台进行的非法转移令人担忧。
到目前为止,全球范围内总计约有8,000台比特币促进机器似乎已在国家反洗钱(AML)法律之外运作,吸引了热衷于隐私的用户即政府眼中的危险人群。
在加拿大,监管机构对比特币ATM交易越来越严格,最近通过了一项法律,迫使运营商报告所有超过10,000加元(约合7,400加元)的交易,以作为防止洗钱和恐怖主义融资的措施的一部分。
德国,西班牙和美国都在打击税收和反洗钱目的的比特币ATM。加密柜员机允许用户购买和出售加密货币。它们还可以在汇款中工作,允许在以比特币为基础的两种法定货币之间进行交易。
美国监管机构瞄准比特币ATM
2020-06-05 03:21:21
