在线支付处理公司Mayzus被FinCEN多次标记,疑似涉及比特币洗钱

2020-09-21 10:43:27

9月21日消息,根据约2000个泄露的美国金融犯罪执法网络(FinCEN)文件,其中收到最多可疑活动报告(SAR)的实体是一家在线支付处理公司Mayzus Financial Services(MFS),总计被标记了36次。

据称,该公司曾为涉及MT Gox黑客比特币洗钱丑闻的客户提供服务。此外,根据一份报告,Mayzus在BTC-e也拥有一个企业账户,而这个法定网关被怀疑是被黑客窃取的比特币转化为美元的主要途径。此前该公司曾在BTC-e运营商Alexander Vinnik被捕后否认有任何不当行为。