在线支付处理公司Mayzus被FinCEN多次标记，疑似涉及比特币洗钱

2020-09-21 02:43:27

9月21日消息，根据约2000个泄露的美国金融犯罪执法网络（FinCEN）文件，其中收到最多可疑活动报告（SAR）的实体是一家在线支付处理公司Mayzus Financial Services（MFS），总计被标记了36次。

据称，该公司曾为涉及MT Gox黑客比特币洗钱丑闻的客户提供服务。此外，根据一份报告，Mayzus在BTC-e也拥有一个企业账户，而这个法定网关被怀疑是被黑客窃取的比特币转化为美元的主要途径。此前该公司曾在BTC-e运营商Alexander Vinnik被捕后否认有任何不当行为。

OKEX下载，欧易下载，OKX下载

okex交易平台app下载

交易所比特币洗钱

下五篇

币安在美国境外比特币交易中的份额从一年前的81.3%降至目前的55.3%

4月23日消息，据彭博社报道，根据研究机构Kaiko的数据，过去一年，全球最大加密交易所币安的比特币交易份额从81.3%降至55.3%。对于被称为山寨币的小型代币，其交易份额也从58%降至50.5%。随着海外扩张努力和不断变化的监管政策重塑数字资产行业的竞争格局，币安在美国境外的比特币交易份额也发生了变化。Kaiko将这些变化归因于币安决定结束一项取消交易费用的促销活动。该公司分析师在一份报告中写...

8小时前币安

5820

减半之后，比特币牛市继续还是假反弹？

近期比特币为何大跌？本轮减半，对比特币生态有何影响？后市比特币又将如何发展？

9小时前比特币减半比特币行情

5210

渣打坚持看涨比特币：中东局势引发近期回调，但年底前将再涨一倍

4月23日消息，据财联社报道，在北京时间上周六比特币完成四年一度的“减半”后，小摩发出警告称，比特币可能会在“减半”后下跌。但渣打银行数字资产研究主管杰夫•肯德里克在近日接受采访时重申，他对比特币今年底的价格目标为15万美元，这意味着比特币到今年年底还将在今年3月的历史新高基础上再涨一倍以上。肯德里克表示，比特币近几周的下跌，主要是由于ETF资金流入放缓，以及中东的紧张局势——他直言，中东局势近期...

10小时前比特币渣打银行

12510

Coinbase：寻找下一个加密货币催化剂

比特币减半引发看涨趋势，但宏观因素可能影响市场。

10小时前Coinbase加密货币

9340

Bitfinex：比特币矿工在减半前出售部分储备等因素，有效分散了市场抛售压力

4月23日消息，据Cointelegraph报道，Bitfinex最新报告指出，比特币矿工在减半前已提前出售部分储备，此举有效分散了市场抛售压力，避免价格大幅下跌。同时，美国新推出的比特币现货ETF需求也助力稳定市场情绪。报告显示，矿工在3月份已显著减少向交易所发送的比特币数量，表明其已提前规划抛售计划。尽管短期内市场可能受到一定影响，但长期看来，这一策略有助于矿工适应减半后的新环境。自减半以来，...

10小时前比特币减半

5590