西班牙抓获加密货币投资诈骗犯 查扣豪车价值250万欧元

2022-01-11 01:25:03

埃菲社近日报道称,西班牙国民警卫队在西班牙巴伦西亚市(东部)逮捕了欧洲最大的加密货币虚假投资诈骗犯之——一名45岁的葡萄牙籍男子。其资产超过250万欧元,目前已被查封。

该嫌犯被指控犯有7项欺诈和洗钱罪,因为他在一个网站上创建了一个所谓的加密货币投资平台,并通过各种论坛、广播节目、体育赛事甚至是慈善活动大肆宣传。

西国民警卫队称,其目的是吸引大批西班牙和葡萄牙民众的关注和投资。国民警卫队去年8月在私人安保部门的配合下开始调查这名已被拘留的嫌犯。

该平台承诺向投资者提供每周至少2.5%的回报,收益率将取决于他们的出资额。有些投资者甚至也在骗局中扮演角色,以吸引更多投资者。

这种方法被称为“庞氏骗局”,这是一种试图误导受害者相信其利润来自合法活动的骗局,而资金则来源于其他受骗的投资者。

通过这种方式,这名男子操纵的加密货币投资获得了巨大“成功”,诱骗受害者投入更多资金,同时还引来更多投资者。

经过调查,警方确定了西班牙的几名受害者的身份,并发现这名生活水平很高的嫌犯曾设法在卢森堡、瑞士和葡萄牙等国家和地区实施犯罪。

去年12月2日,警方对这名嫌犯的家、公司总部和藏有部分货物的车间进行了3次搜查。此外,西国民警卫队已经冻结其多个银行账户,并关闭了能够访问该平台的网站和用于宣传该平台的网页。

此外,警方还扣押了大约20辆高档汽车,其总价值超过250万欧元。

据西班牙媒体报道,警方还没收了各种文件,以及电脑、平板电脑、手机和USB加密货币钱包等电子设备。

这项诉讼程序已移交给西班牙巴伦西亚法院。此次行动是在欧洲刑警组织的配合下,由巴伦西亚国民警卫队的技术调查小组和经济犯罪小组的人员共同展开的。