菲律宾国家警察近日报告称，刑事调查组成员上周突击邦邦牙省(Pampanga)Mabalacat 市一家疑似参与加密货币骗局的公司，逮捕93名工作人员以及高管。
刑事调查组总监阿尔贝·费洛(Albert Ignatius D. Ferro)少将表示，当局在突击Oasis Hub公司时查扣了159台台式电脑，7台笔记本电脑，554台手机以及大量公司文件。据悉，该公司为一家业务处理外包服务提供商，为一家持牌的菲离岸BC运营商(POGO)提供服务。
被捕人士包括Oasis Hub的经理Richard和Connie Tan 陈某夫妇，以及91名中国员工。
根据警方掌握的信息，Oasis Hub此前要求菲律宾员工在Facebook或Instagram上注册多个虚假账号，并上传模特或美女照片作为头像。
费洛补充道：“随后，菲律宾员工(诈骗分子)会将自己形容为非常有钱的模特，并诱使不知情的受害者进行投资。除了社交媒体，他们也会在约会APP上寻找潜在的受害者，同样诱使他们在一个在线平台投资加密货币并进行交易。然而，这一平台是由Oasis Hub背后的中国公民所操纵的。”
警方表示，此次行动是基于一名线人的举报，该人士提供了Oasis Hub涉及欺诈活动的信息和证据。
刑事调查组探员正在对查扣的电脑等电子产品进行法证，以寻找可以支持诈欺指控的数字证据。目前当局已经掌握多个虚假社交媒体账户的信息、诈骗分子于受害者的聊天记录、公司网站、虚假交易平台及其记录以及多名受害者的个人信息。
警方正在进行后续行动，以逮捕据信为诈骗活动幕后主使的王某。
与此同时，126名Oasis Hub的菲律宾员工自愿出庭指证公司管理层，后者已被控违反第8799号共和国法《菲律宾证券监管法》第26条(欺诈交易)和第10175号共和国法令《2012年网络犯罪预防法案》。
菲律宾警方在该地捣毁加密货币诈骗团伙 逮捕91名中国人！
2022-01-14 01:08:40
