比特币洗钱

山西警方打掉一利用黄金和虚拟币销赃的“洗钱”犯罪团伙，涉案流水达1.35亿元

8月30日消息，据央视新闻客户端，近日，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起，涉案流水达1.3...

2023-08-30比特币洗钱
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DOJ（美国司法部）指控俄亥俄州男子利用比特币洗钱：涉嫌金额达3亿美元

据外媒报道，美国联邦当局近日逮捕了一名俄亥俄州男子，其罪名是运营一家加密货币洗钱服务公司，该公司通过“暴跌”操作转移了大约价值3亿美元的比特币

2020-02-14比特币洗钱
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研究：犯罪分子已通过比特币洗钱约25亿美元

据thenextweb消息，加密货币研究集团CipherTrace对全球前20大加密货币交易所的4500万笔交易进行了分析。2009年1月到2018年9月之间的数据显示显示，犯罪分子已经清洗了大约380000枚比特币（约25亿美元），97％出现在反洗钱（AML）监管较为宽松的国家的

2018-10-11比特币洗钱
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墨西哥男子涉嫌利用比特币洗钱而被美国警方抓捕

根据the register报道，一名来自墨西哥的21岁男子Jacob因经营未经许可的比特币交易平台，在美国面临超过24项洗钱指控。据悉他利用该平台转移了近100万美元的资金。他在上周入境美国时被警方逮捕。 检方表示，Jacob在现金转换成比特币的交易中充

2018-08-21比特币洗钱
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巴基斯坦一论坛发起人被指控用比特币洗钱数百万美元

据Bitcoin.com报道，特拉维夫地区法院今天收到来自巴勒斯坦城市希布伦的33岁的Halmi Git的起诉书，内容涉及到管理论坛以分享和销售窃取的信用卡信息。据称，他的论坛涉及欺诈来自世界各地的约130万名用户。 此外，Halmi为掩盖行踪，还要求受骗

2018-05-22比特币洗钱
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巴西查获首起利用比特币洗钱案件

巴西警方１３日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。警方当日发起新一轮反腐败行动，逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉

2018-03-14比特币洗钱
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欧洲刑警组织和国际刑警组织：打击比特币洗钱行为

最近，在瑞士巴塞尔举行的为期两天的研讨会上，与会者包括六十多名国际金融调查员。会上，欧洲刑警组织和国际刑警组织就一系列旨在加强打击利用数字货币进行洗钱和恐怖融资方面达成了

2018-01-31比特币洗钱
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比特币洗钱比例不到所有交易的1%

据cointelegraph消息，由比特币分析团队FDD及取证公司ellicit联合发布的一份报告显示，所有比特币交易中只有不到1%的交易涉嫌洗钱。 报告指出：统计到的比特币洗钱交易的数量很少。丝绸之路这样的暗网市场，以及后来的AlphaBay几乎是所有非法比

2018-01-22比特币洗钱
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比特币洗钱案发，背后是一条黑色跨境交易链

北京时间8月7日，一桩涉嫌利用比特币洗钱的罪案在比利时落网。根据美国比特币媒体CoinTelegraph的报道，执法机关带走的比利时兄弟被指参与大规模无牌照比特币交易，他们在LocalBitcoins上的注

2017-08-07比特币洗钱
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