DOJ(美国司法部)指控俄亥俄州男子利用比特币洗钱:涉嫌金额达3亿美元

2020-02-14 14:26:53

据外媒报道,美国联邦当局近日逮捕了一名俄亥俄州男子,其罪名是运营一家加密货币洗钱服务公司,该公司通过“暴跌”操作转移了大约价值3亿美元的比特币。据悉,来自阿克伦的Larry Dean Harmon经营着一家名为Helix的公司,该公司曾跟现已不复存在的地下市场AlphaBay保持着合作关系。

据美国司法部(DOJ)披露,AlphaBay的非法活动包括毒品交易。2017年,FBI关闭了AlphaBay。

根据起诉书了解到,Harmon在2014年至2017年间在Helix上交换了35多万枚比特币。有关部门表示,客户可以将比特币以一种隐藏交易和比特币所有者的方式发送给接收者。

比特币暴跌也被称为“混合(mixing)”,其允许比特币所有者混合他们的加密货币交易以此来掩盖他们不受监管的事实,通常都是为了掩盖毒品交易等非法活动。

现在,Harmon被控犯有洗钱罪、非法经营货币传送业务以及在没有DC许可的情况下进行货币转移。